Работа отмыванию Бишкек, 16 актуальных вакансий

Комплаенс-контролер

Страховая компания НСК Кыргызстан, Бишкек, Клубный переулок, 16 4 дня назад

... финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов; 2) проводит расследования ... ) принимает меры по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования ...

Специалист службы комплаенс-контроля

FINСA Bank Кыргызстан, Бишкек, улица Шопокова, 93/2 2 дня назад

... информации по клиентам, подозреваемых в отмывании денег и финансировании терроризма ГСФР, ... по противодействию финансирования терроризма и отмыванию денег, полученных преступным путем;  Проведение ...

Руководитель комплаенс службы

Алма Финанс Банк Кыргызстан, Бишкек, улица Атая Огонбаева, 222 4 дня назад

... регулирования, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием преступной деятельности), ... разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force), ...

Главный специалист операционного отдела

Евразийский Сберегательный Банк Кыргызстан, Бишкек, улица Ибраимова, 40/1 4 дня назад

... финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов (далее ПФТД ЛПД); ... финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов клиентом Банка, приостановление ...

АМЛ Специалист/Комплаенс офицер

ОсОО Кыргызмобайлкомпани Кыргызстан, Бишкек, улица Ахматбека Суюмбаева, 123 5 дней назад

... об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов и принятие соответствующих ... финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов; - Наличие необходимых сертификатов ...

Комплаенс-офицер

от 60000 KGS

ОсОО Кэпстоун Консалтинг Кыргызстан, Бишкек, бульвар Эркиндик, 21 день назад

... противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) преступных доходов», законов о персональных ...

Начальник отдела исламского финансирования

MBANK Кыргызстан, Бишкек 2 дня назад

... финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Задачи: Качественное и ...

Кредитный специалист в СК Дордой

Банк Бай-Тушум Кыргызстан, Бишкек, рынок Дордой, рынок Восток, 3-й проход, 210А 2 дня назад

... по противодействию финансированию терроризма, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; Методы ...

Юрист

Государственная лизинговая компания Кыргызстан, Бишкек, Московская улица, 3 3 дня назад

... о противодействии финансирования терроризма и отмыванию преступным доходов;- Наличие навыков по ...

Директор Филиала "Курулуш"

Банк Азии Кыргызстан, Бишкек, улица Кулатова, 5 4 дня назад

... финансирования террористической деятельности) и легализации (отмывания) преступных доходов (далее- ПФТД ЛПД); - ...

Риск-менеджер

Страховая компания НСК Кыргызстан, Бишкек, Клубный переулок, 16 4 дня назад

... финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов». Требования: 1) Имеет ...

Ведущий специалист Отдела мониторинга и анализа операций

БАКАЙ БАНК Кыргызстан, Бишкек, улица Касыма Тыныстанова, 166 4 дня назад

... политик компании в области противодействия отмыванию денег (AML), финансированию терроризма и ...

Менеджер Отдела цифровых сервисов

от 55000 до 70000 KGS

Межбанковский процессинговый центр Кыргызстан, Бишкек 4 дня назад

... финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов; методологий управления проектами; ...

Кредитный эксперт

ОАО МКК Фонд развития предпринимательства Кыргызстан, Бишкек 8 дней назад

... Компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ...

Ведущий специалист по комплаенс-контролю

Финансовый сервис О!Деньги (ОсОО Грин Телеком Сервис) Кыргызстан, Бишкек, улица Жусупа Абдрахманова, 170/2 11 дней назад

... по вопросам ПОД ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма) Подготовка ...

Комплаенс-офицер

ОсОО Тез Пэйментс Кыргызстан, Бишкек 19 дней назад

... Республики Кыргызстан )о ПОДФТ («противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма» ); Принятие ...