Ведущий специалист службы комплаенс-контроля
FINСA Bank
Кыргызстан, Бишкек, улица Шопокова, 93/2
2 дня назад
... счетов клиентов, отнесенных к высокому риску отмывания доходов, полученных преступным путем ... ПФТД ЛПД;• Рассмотрение и анализ рисков ПФТД ЛПД;• Своевременная подготовка отчетов по направлению ПФТД ЛПД;• Проверка ежедневных SWIFT ...
bishkek.headhunter.kg