Работа литейщик лпд Кыргызстан, 29 актуальных вакансий

Комплаенс офицер

ОсОО БиСи Кард Кыргызстан Кыргызстан, Бишкек, улица Токтогула, 125/1 2 дня назад

... ); Наличие сертификата по ПФТД ЛПД; Знание законодательства Кыргызской Республики, регулирующего ... в части исполнения требований ПФТД ЛПД; Опыт методологической работы; Свободное владение ... недостатков в сфере ПФТД ЛПД; Мониторинг и содействие сотрудникам и ...

Комплаенс офицер

от 60000 до 90000 KGS

ОсОО АльфаБит Пэймэнтс Кыргызстан, Бишкек 9 дней назад

... программы внутреннего контроля по ПФПД ЛПД; оценка рисков ФПД ЛПД, проведение мероприятий по снижению выявленных ... том числе по вопросам ПФПД ЛПД; наличие сертификата по ПФПД ЛПД; четкое понимание платежных продуктов, операций, ...

Главный специалист Службы комплаенс-контроля

Банк Бай-Тушум Кыргызстан, Бишкек, улица Темиркула Уметалиева, 76 14 дней назад

... актов НБКР в области ПФПД ЛПД; Выявление схем ФПД ЛПД, анализ документов клиентов и подготовка ... ) или юриспруденции; Опыт по ПФПД ЛПД не менее 2 лет; Стаж ... по базовому курсу ГСФР «ПФПД ЛПД»; Навыки работы на компьютере на ...

Специалист/старший специалист комплаенс контроля

Демир Кыргыз Интернэшнл Банк Кыргызстан, Бишкек 17 дней назад

... деятельности связанной с ФТД ЛПД и иной незаконной деятельности; подготовка ... предусмотренных законодательством по ПФТД ЛПД ; осуществление контроля за сотрудниками структурных ... нарушений и рисков ФТД ЛПД ; оказание поддержки в подготовке квартальных ...

Специалист Отдела комплаенс-контроля

«Коммерческий Банк КСБ» Кыргызстан, Бишкек, улица Байтик баатыра, 68 3 дня назад

... законодательства по вопросам ПФТД ЛПД; Четкое понимание банковских продуктов, операций, ... для деятельности Банка по ПФТД ЛПД. Обязанности: Предоставление информации и сведений ... органа согласно Закона ПФТД ЛПД; Представление информации и оказание содействия ...

Комплаенс-менеджер

ОсОО Данте Пэй Кыргызстан, Бишкек 9 дней назад

... вопросам комплаенса и требований ПФТД ЛПД; участие в разработке и совершенствовании ... -х лет в области ПФПД ЛПД в банковских учреждениях; знание законодательства в области ПФТД ЛПД и требований финансового мониторинга; понимание ...

Специалист Операционного отдела (операционист)

Банк Азии Кыргызстан, Бишкек, улица Абдрахманова, 101 16 дней назад

... внутреннего контроля в целях ПФТД ЛПД, Политики «Знай своего клиента», Политики ... требованиям Закона КР «О ПФТД ЛПД»; Обслуживание банковских пластиковых карт; Проведение ...

Руководитель Комплаенс контроля

от 120000 до 145000 KGS

ОсОО BM Technologies Кыргызстан, Бишкек, улица Токтоболота Абдымомунова, 282 день назад

... законодательствам КР в сфере ПФПД ЛПД;•⁠ ⁠Разработка, внедрение и актуализация программы ... актов КР в сфере ПФПД ЛПД.•⁠ ⁠трудовое, корпоративное, коммерческое законодательство.•⁠ ⁠Навыки ...

Заведующий Сберегательной кассой

Банк Бай-Тушум Кыргызстан, город Токмок 6 дней назад

... внутреннего контроля в целях ПФТД ЛПД банка при проведении клиентских операций. ... рамках внутреннего контроля по ПФТД ЛПД при совершении клиентских операций; Контроль ...

Операционист-кассир Филиала "Курулуш"

Банк Азии Кыргызстан, Бишкек, улица Кулатова, 5 8 дней назад

... (отмывания) преступных доходов (далее ПФТД ЛПД); Знание современных способов подделки банкнот ... для деятельности банка по ПФТД ЛПД; Наличие документа (сертификата, свидетельства) независимого ...

Заместитель директора главного операционного управления

Банк Бай-Тушум Кыргызстан, Бишкек, рынок Дордой 8 дней назад

... банка Контроль соблюдения требований ПФТД ЛПД и правил внутреннего контроля при ... сберегательных кассах; Знание требований ПФТД ЛПД и процедур внутреннего контроля банка; ...

Начальник отдела обслуживания клиентов

Банк Бай-Тушум Кыргызстан, Бишкек 13 дней назад

... внутреннего контроля в целях ПФТД ЛПД банка при проведении клиентских операций. ... рамках внутреннего контроля по ПФТД ЛПД при совершении клиентских операций; Контроль ...

Младший специалист по комплаенсу

от 35000 до 50000 KGS

Mancho Devs ОсОО «Прораб» Кыргызстан, Бишкек, улица Фатьянова, 170 15 дней назад

... ; консультирование сотрудников по вопросам ПФТ ЛПД (после обучения). Что для нас ... мышление, ответственность; наличие сертификата ПФТ ЛПД будет плюсом (при отсутствии — готовность ...

Специалист Управления комплаенс контроля

Банк Компаньон Кыргызстан, Бишкек, улица Шота Руставели, 62 15 дней назад

... законодательством Кыргызской Республики по ПФПД ЛПД; Мониторинг и анализ операций клиентов, ... легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФПД ЛПД). Знание банковских продуктов, бизнес-процессов ...

Начальник Отдела развития сети

Банк Компаньон Кыргызстан, Бишкек 17 дней назад

... требований ЛНА Банка по ПФТД ЛПД и законодательства Кыргызской Республики в части ПФТД ЛПД сотрудниками ответственных за надлежащую проверку ...

Главный специалист по комплаенс-рискам

Банк Дос-Кредобанк Кыргызстан, Бишкек, проспект Чуй, 92 17 дней назад

... нормативных документов по вопросам ПФПД ЛПД и управления комплаенс-риском Подготовка ... 3 лет Отличное знание ПФПД ЛПД, законодательства Кыргызской Республики Навыки идентификации, ...

Ведущий специалист Службы внутреннего аудита

Банк Азии Кыргызстан, Бишкек, улица Байтик-Баатыра, 98 2 дня назад

... участие в мероприятиях по ПФТД ЛПД. Требования Высшее экономическое образование; Опыт ...

Начальник Отдела обслуживания клиентов

Капитал Банк Кыргызстан, Бишкек, Московская улица, 161 2 дня назад

... (отмыванию) преступных доходов (далее ПФТД ЛПД). Хорошие организаторские и управленческие способности. ...

Заместитель начальника Службы внутреннего аудита

MBANK Кыргызстан, Бишкек, улица Горького, 1/2 3 дня назад

... легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД ЛПД), нормативных правовых актов Национального банка ...

Руководитель Службы риск-менеджмента

Асман Банк Кыргызстан, Бишкек, улица Абая Кунанбаева, 55 4 дня назад

... числе законодательства в области ПФТД ЛПД. Знание и понимание банковских продуктов, ...