Работа литейщик лпд Кыргызстан, 21 актуальных вакансий

Комплаенс офицер

от 60000 до 80000 KGS

ОсОО АльфаБит Пэймэнтс Кыргызстан, Бишкек, улица Болота Юнусалиева, 74 день назад

... программы внутреннего контроля по ПФПД ЛПД; оценка рисков ФПД ЛПД, проведение мероприятий по снижению выявленных ... том числе по вопросам ПФПД ЛПД; наличие сертификата по ПФПД ЛПД; четкое понимание платежных продуктов, операций, ...

Комплаенс офицер

ОсОО БиСи Кард Кыргызстан Кыргызстан, Бишкек, улица Токтогула, 125/1 22 дня назад

... ); Наличие сертификата по ПФТД ЛПД; Знание законодательства Кыргызской Республики, регулирующего ... в части исполнения требований ПФТД ЛПД; Опыт методологической работы; Свободное владение ... недостатков в сфере ПФТД ЛПД; Мониторинг и содействие сотрудникам и ...

Комплаенс-офицер

от 150000 до 150000 KGS

Эмитент виртуальных активов Кыргызстан, Бишкек 7 дней назад

... программы внутреннего контроля по ПФПД ЛПД; оценка рисков ФПД ЛПД, проведение мероприятий по снижению выявленных ... Кыргызской Республики по ПФПД ЛПД; разработка и согласование проектов договоров, ... работы в сфере ПФПД ЛПД - не менее 1 года; знание ...

Специалист/старший специалист комплаенс контроля

Демир Кыргыз Интернэшнл Банк Кыргызстан, Бишкек, улица Тоголок Молдо, 7/2 15 дней назад

... деятельности связанной с ФТД ЛПД и иной незаконной деятельности; подготовка ... предусмотренных законодательством по ПФТД ЛПД ; осуществление контроля за сотрудниками структурных ... нарушений и рисков ФТД ЛПД ; оказание поддержки в подготовке квартальных ...

Руководитель службы внутреннего контроля

ОсОО Фастпэй Кыргызстан, Бишкек, Ленинский район, проспект Чынгыза Айтматова, 100/5 день назад

... на предмет соответствия требованиям ПФПД ЛПД; Взаимодействие с регулирующими и надзорными ... электронных денег; Требования по ПФПД ЛПД (AML CFT), KYC и санкционному ...

Специалист Управления комплаенс контроля

Банк Компаньон Кыргызстан, Бишкек, улица Шота Руставели, 62 9 дней назад

... законодательством Кыргызской Республики по ПФПД ЛПД; Мониторинг и анализ операций клиентов, ... легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФПД ЛПД). Знание банковских продуктов, бизнес-процессов ...

Комплаенс менеджер

от 100000 до 120000 KGS

ЗАО Азия Клир Кыргызстан, Бишкек, улица Сухэ-Батора 16 дней назад

... законодательствам КР в сфере ПФПД ЛПД;•⁠ ⁠Надлежащая проверка контрагентов (KYC,KYB, ... актов КР в сфере ПФПД ЛПД.•⁠ ⁠Трудовое, корпоративное, коммерческое законодательство.•⁠ ⁠Навыки ...

Ведущий специалист Отдела мониторинга и анализа операций

БАКАЙ БАНК Кыргызстан, Бишкек, улица Касыма Тыныстанова, 166 20 дней назад

... и законодательства по вопросам ПФТД ЛПД; Опыт работы в подразделениях, связанных ... для деятельности банка по ПФТД ЛПД; Аналитические способности; проявлять инициативу в ...

Операционист-кассир Филиала "Курулуш"

Банк Азии Кыргызстан, Бишкек, улица Кулатова, 5 месяц назад

... (отмывания) преступных доходов (далее ПФТД ЛПД); Знание современных способов подделки банкнот ... для деятельности банка по ПФТД ЛПД; Наличие документа (сертификата, свидетельства) независимого ...

Главный бухгалтер филиала в г. Бишкек

О!Банк Кыргызстан, Бишкек, улица Михаила Фрунзе, 390 день назад

... соответствии с законодательством по ПФТД ЛПД и внутренними нормативными документами Банка. ...

Ведущий специалист Службы внутреннего аудита

Банк Азии Кыргызстан, Бишкек, улица Байтик-Баатыра, 98 2 дня назад

... участие в мероприятиях по ПФТД ЛПД. Требования Высшее экономическое образование; Опыт ...

Начальник Отдела обслуживания клиентов

Капитал Банк Кыргызстан, Бишкек, Московская улица, 161 2 дня назад

... (отмыванию) преступных доходов (далее ПФТД ЛПД). Хорошие организаторские и управленческие способности. ...

Кредитный администратор

О!Банк Кыргызстан, Бишкек, улица Исы Ахунбаева, 119А 5 дней назад

... для деятельности банка по ПФТД ЛПД; Ответственность, внимательность, аккуратность, честность, усидчивость, ...

Ведущий специалист Управления операционной деятельности Исламского окна

MBANK Кыргызстан, Бишкек 12 дней назад

... легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД ЛПД), нормативных правовых актов Национального банка ...

Риск-менеджер (г.Бишкек)

ЭкоИсламикБанк Кыргызстан, Бишкек, Геологический переулок, 17 12 дней назад

... ежемесячный отчет по рискам ФТД ЛПД. - Готовить ответы на отдельные письма, ...

Бизнес-аналитик

Кыргызкоммерцбанк Кыргызстан, Бишкек, улица Дюйшёнкула Шопокова, 101/1 14 дней назад

... внутренних процессов банка (кредитование, ПФТД ЛПД, бухгалтерия, клиентские сервисы); Взаимодействие с ...

Главный специалист Отдела обслуживания клиентов Филиала “Киевская”

Банк Азии Кыргызстан, Бишкек, Киевская улица, 192 15 дней назад

... (отмывания) преступных доходов, (далее ПФТД ЛПД). Условия: Трудоустройство согласно ТК КР ...

Кассир

Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк Кыргызстан, Бишкек, улица Ивана Панфилова, 178 19 дней назад

... ВНД банка в сфере ПФПД ЛПД Требования: Диплом о средне-специальном ...

Специалист Отдела комплаенс рисков

Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк Кыргызстан, Бишкек, бульвар Эркиндик, 21 19 дней назад

... , внутреннего контроля, комплаенс-рисков, ПФТД ЛПД; Знание кыргызского русского языков; Знание ...

Директор Нарынского филиала

Банк Бай-Тушум Кыргызстан, Нарын 21 день назад

... внутреннего контроля в целях ПФТД ЛПД банка при проведении клиентских операций. ...