Работа литейщик лпд Кыргызстан, 19 актуальных вакансий

Комплаенс-офицер

ОсОО ТрейдВейв Кыргызстан, Бишкек, улица Раззакова, 19 3 дня назад

... (незаконных) деяний, связанных с ПФТД ЛПД; Проводит внутренние расследования при выявлении ... сведения об участии в ПФТД ЛПД; Проводит ежедневный мониторинг транзакций для ... и законодательства в области ПФТД ЛПД, нормативных правовых актов Национального банка ...

Комплаенс-офицер

Межбанковский процессинговый центр Кыргызстан, Бишкек, улица Абая Кунанбаева, 63 15 дней назад

... ) деяний, связанных с ФТД ЛПД; предоставление Совету директоров Общества на ... Кыргызской Республики в сфере ПФТД ЛПД. Требования: высшее образование, желательно в ... и законодательства по ПФТД ЛПД, законодательных актов, регулирующих деятельность, основ ...

Заместитель начальника Службы комплаенс-контроля

Банк Компаньон Кыргызстан, Бишкек, улица Шота Руставели, 62 день назад

... внутреннего контроля в целях ПФТД ЛПД. Обеспечение предоставления информации и сведений ... том числе по вопросам ПФТД ЛПД. Предоставление заключения в процессе внедрения ... рамках соблюдения требования по ПФТД ЛПД, в т. ч. проведение тестирования ...

Специалист Отдела ПФТД/ЛПД (Управление комплаенс контроля)

Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк Кыргызстан, Бишкек, улица Ивана Панфилова, 178 16 дней назад

... нормативных актов в сфере ПФТД ЛПД и в области оказания банковских ...

АМЛ Специалист

ОсОО Кыргызмобайлкомпани Кыргызстан, Бишкек, улица Ахматбека Суюмбаева, 123 9 дней назад

... специальных мероприятиях по вопросам ПФТД ЛПД; - контроль за использованием инсайдерской и ... государственным органом по ПФТД ЛПД в соответствии с требованиями законодательства ... необходимых сертификатов в части ПФТД ЛПД; - Знание нормативно-правовых актов в ...

Специалист службы комплаенс контроля

МФК «АБН» Кыргызстан, Бишкек, 4-й микрорайон, 35к1 день назад

... сведения об участии в ПФТД ЛПД, импортирует и осуществляет действия в ... ; Знание законодательства в области ПФТД ЛПД; Стаж работы в подразделениях, связанных ...

Главный специалист ОУР УБУиО (Бухгалтер по карточным операциям)

Банк Азии Кыргызстан, Бишкек, улица Касыма Тыныстанова, 57 день назад

... «Банк Азии» в целях ПФТД ЛПД, Политики «Знай своего клиента», Политики организации внутреннего контроля в целях ПФТД ЛПД и Инструкции по заполнению обязательных ... требованиям Закона КР «О ПФТД ЛПД»; ежедневно распечатывает сводный мемориальный ордер ...

Менеджер Отдела экспортного и торгового финансирования Кредитного Департамента.

Элдик Банк (РСК Банк) Кыргызстан, Бишкек 9 дней назад

... (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФТД ЛПД), в том числе знание внутренних нормативных документов Банка в части ПФТД ЛПД; Навыки работы с офисной техникой; ... контроля Банка в целях ПФТД ЛПД; Осуществляет контроль за предоставлением качественных ...

Специалист службы комплаенс контроля

ОсОО ОСМП Кыргызстан, Бишкек, улица Насирдина Исанова, 105/3 17 дней назад

... минимизирует рисков в области ПФТД ЛПД в работе Компании; • Взаимодействует с ... обучение сотрудников по курсу ПФТД ЛПД на внутреннем уровне -совместно с ... легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД ЛПД), нормативных правовых актов Национального банка ...

Менеджер по кредитам Отдела корпоративного кредитования Кредитного Департамента

Элдик Банк (РСК Банк) Кыргызстан, Бишкек, Московская улица, 80/1 5 дней назад

... (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФТД ЛПД), в том числе знание внутренних ... документов Банка в части ПФТД ЛПД; Владение банковской и финансовой терминологией, ...

Главный специалист операционного отдела

Евразийский Сберегательный Банк Кыргызстан, Бишкек, улица Ибраимова, 40/1 10 дней назад

... (отмывания) преступных доходов (далее ПФТД ЛПД); запрос у клиентов документов по ... внутреннего контроля в целях ПФТД ЛПД в ОАО Евразийский Сберегательный Банк»; ...

Операционист в Головной офис со знанием китайского языка

Элдик Банк (РСК Банк) Кыргызстан, Бишкек, Московская улица, 80/1 16 дней назад

... (отмыванию) преступных доходов» (далее ПФТД ЛПД); знание законодательства Кыргызской Республики, регулирующего ... внутреннего контроля в целях ПФТД ЛПД, управления банковскими рисками, а также ...

Юрист

от 70000 до 110000 KGS

Sun Finance Kyrgyzstan Кыргызстан, Бишкек, улица Юнусалиева, 74 2 дня назад

... и инструкций в области ПФТД ЛПД; Уверенный пользователь ПК и программ ...

Ведущий юрист

MBANK Кыргызстан, Бишкек 2 дня назад

... НБКР, законодательства по ПФТД и ЛПД; Ведение судебно-претензионной работы; Отличные ...

Ведущий специалист по противодействию отмыванию доходов (AML офицер)

Beeline, ТМ Кыргызстан, Бишкек 10 дней назад

... уполномоченных органов; Оценивать риски ФТД ЛПД при установлении деловых отношений и ...

Аналитик процессов

MBANK Кыргызстан, Бишкек 10 дней назад

... области банковского дела и ПФТД ЛПД. Аналитические навыки, опыт работы с ...

Кредитный администратор

О!Банк Кыргызстан, Бишкек, улица Михаила Фрунзе, 390 16 дней назад

... для деятельности банка по ПФТД ЛПД. Мы предлагаем: Стабильную работу в ...

Главный юрист

Банк Дос-Кредобанк Кыргызстан, Бишкек, Чуйский проспект, 92 21 день назад

... и инструкций в области ПФТД ЛПД; Знание пакета MS Office (Word, ...

Заведующий Отделом кассовых операций филиала "Кудайберген"

Банк Азии Кыргызстан, Бишкек, проспект Дэн Сяопина, 379 21 день назад

... основаниям, предусмотренным законодательством по ПФТД ЛПД; - Контроль правильности оформления платежных документов ...