Работа отмыванию Кыргызстан, 10 актуальных вакансий

Главный специалист Отдела обслуживания Клиентов

Капитал Банк Кыргызстан, Бишкек, Московская улица, 161 10 дней назад

... случае выявления факта возможной легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической ... финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее – ПФТД ЛПД) ...

Начальник Отдела сопровождения банковских услуг

MBANK Кыргызстан, Бишкек день назад

... финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД ЛПД), нормативных ...

Ведущий специалист службы комплаенс-контроля

FINСA Bank Кыргызстан, Бишкек, улица Шопокова, 93/2 2 дня назад

... клиентов, отнесенных к высокому риску отмывания доходов, полученных преступным путем и ...

Специалист в Управление по развитию операционной деятельности

MBANK Кыргызстан, Бишкек 2 дня назад

... финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (далее - Закон о ...

Комплаенс-менеджер

МКА ФФ БТ Инновэйшнс Кыргызстан, Бишкек, проспект Аалы Токомбаева, 9Б 3 дня назад

... финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФПД ЛПД). Исключение ...

Ведущий специалист Отдела мониторинга и анализа операций

БАКАЙ БАНК Кыргызстан, Бишкек, улица Касыма Тыныстанова, 166 4 дня назад

... политик компании в области противодействия отмыванию денег (AML), финансированию терроризма и ...

Специалист (Главный/ведущий) кредитного администрирования ОСКО

Банк Бай-Тушум Кыргызстан, Бишкек, улица Темиркула Уметалиева, 76 8 дней назад

... по противодействию финансированию терроризма, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; Хорошие ...

Специалист отдела администрирования

Элдик Банк (РСК Банк) Кыргызстан, Бишкек 10 дней назад

... предмет финансирования террористической деятельности и отмывания доходов. Составление планов и отчетов ...

Операционист

от 40000 до 70000 KGS

Енвойс Вижион Диджитал Эксчейндж Кыргызстан, Бишкек, улица Раззакова, 19 14 дней назад

... платежей, включая санкции и противодействие отмыванию денег. Аккуратность и внимательность: Точность ...

Ведущий специалист по противодействию отмыванию доходов (AML офицер)

Beeline, ТМ Кыргызстан, Бишкек 16 дней назад

Чем необходимо заниматься: Осуществлять анализ, мониторинг операций (сделок) клиентов; Выявлять подозрительные операции; Работать с Санкционными перечнями; Отправлять сообщения о подозрительных операции (по утвержденной форме) в ГСФР по защищенному каналу ...