Работа отмыванию Кыргызстан, 13 актуальных вакансий

Главный специалист отдела дистанционного банковского обслуживания

«Коммерческий Банк КСБ» Кыргызстан, Бишкек, улица Байтик-Баатыра, 68 2 дня назад

... финансирования террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Соблюдение конфиденциальности получаемой ... финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов » УЦ ГСФР, МФКР». ...

Специалист депозитарной деятельности (Крипто Коин Маркет)

от 45000 KGS

ОсОО Таргет Кэпитал Аксесс (ТКА) Кыргызстан, Бишкек, улица Михаила Фрунзе, 300/4 21 день назад

... внутреннему контролю и борьбе с отмыванием денег. Требования:​​​​​​​ Высшее образование в ... основ внутреннего контроля, принципов противодействия отмыванию доходов и конфликту интересов; Готовность ...

Менеджер Отдела экспортного и торгового финансирования Кредитного Департамента.

Элдик Банк (РСК Банк) Кыргызстан, Бишкек 3 дня назад

... финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФТД ЛПД), ...

Ведущий специалист по противодействию отмыванию доходов (AML офицер)

Beeline, ТМ Кыргызстан, Бишкек 3 дня назад

Чем необходимо заниматься: Осуществлять анализ, мониторинг операций (сделок) клиентов; Выявлять подозрительные операции; Работать с Санкционными перечнями; Отправлять сообщения о подозрительных операции (по утвержденной форме) в ГСФР по защищенному каналу ...

Ведущий специалист службы комплаенс-контроля

FINСA Bank Кыргызстан, Бишкек, улица Шопокова, 93/2 4 дня назад

... клиентов, отнесенных к высокому риску отмывания доходов, полученных преступным путем и ...

Специалист по идентификации клиентов и клирингу

Coin National Exchange Кыргызстан, Бишкек 4 дня назад

... , а также основами AML (противодействие отмыванию денег и финансовой экономии). Навыки ...

Юрист

от 60000 KGS

ОсОО Фастпэй Кыргызстан, Бишкек, Ленинский район, проспект Чынгыза Айтматова, 100/5 7 дней назад

... законодательства (например, по борьбе с отмыванием денежных средств). Взаимодействие с внутренними ...

Комплаенс-офицер

ОсОО Тез Пэйментс Кыргызстан, Бишкек 11 дней назад

... Республики Кыргызстан )о ПОДФТ («противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма» ); Принятие ...

Главный специалист по анализу и обработке обращений Управления региональных менеджеров

от 40000 KGS

MBANK Кыргызстан, Бишкек 12 дней назад

... НБКР. Знание закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Навыки ...

Начальник Отдела по работе с юридическими лицами ОУ

ФинансКредитБанк Кыргызстан, Бишкек 20 дней назад

... финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее – Политика по ...

Генеральный директор «Ист Вест Финанс»

от 80000 KGS

Ист Вест Финанс Кыргызстан, Бишкек, улица Ибраимова, 115/1 20 дней назад

... противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) преступных доходов. Подтвержденное образование или ...

Директор филиала

Демир Кыргыз Интернэшнл Банк Кыргызстан, Кызыл-Кия 21 день назад

... противодействия финансирования терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; Знание ...

Ведущий менеджер отдела разработки и сопровождения кредитных продуктов Кредитного Департамента

Элдик Банк (РСК Банк) Кыргызстан, Бишкек, Московская улица, 80/1 28 дней назад

... финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также знание ...