Работа противодействие легализации Кыргызстан, 22 актуальных вакансий

Эксперт по противодействию фроду и предотвращению потерь

Банк Азии Кыргызстан, Бишкек 5 дней назад

... разработка и внедрение инструментов противодействия мошенничеству и фрод-мониторинга; разработка ... других организаций по противодействию мошенничеству; участие в разработке и ... стратегию по выявлению и противодействию фрода, и предотвращению потерь. базы ...

Комплаенс-контролер

Страховая компания НСК Кыргызстан, Бишкек, Клубный переулок, 16 6 дней назад

... требованиями законодательства Кыргызской Республики о противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов; 2) проводит ...

Главный специалист операционного отдела

Евразийский Сберегательный Банк Кыргызстан, Бишкек, улица Ибраимова, 40/1 6 дней назад

... документам Банка в целях противодействия финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов (далее ПФТД ... финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов клиентом Банка, ...

АМЛ Специалист/Комплаенс офицер

ОсОО Кыргызмобайлкомпани Кыргызстан, Бишкек, улица Ахматбека Суюмбаева, 123 7 дней назад

... сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов и принятие ... Знание требований законодательства по вопросам противодействия финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов; - Наличие необходимых ...

Начальник отдела исламского финансирования

MBANK Кыргызстан, Бишкек день назад

... финансирования; Знание требований Закона «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Задачи: Качественное ...

Специалист комплаенс контроля

«Коммерческий Банк КСБ» Кыргызстан, Бишкек, улица Байтик баатыра, 68 день назад

... Республики в области ПФТД ЛПД (противодействие финансированию терроризма и легализации доходов). Навыки работы с правовыми ...

Комплаенс-офицер

от 70000 KGS

ОсОО Танкин Холдинг Кыргызстан, Бишкек, улица Кулатова, 64 день назад

... КР, в частности Закона «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) преступных доходов». Опыт взаимодействия ...

Комплаенс-офицер

от 60000 KGS

ОсОО Кэпстоун Консалтинг Кыргызстан, Бишкек, бульвар Эркиндик, 21 3 дня назад

... , в том числе Закона «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) преступных доходов», законов о ...

Кредитный специалист в СК Дордой

Банк Бай-Тушум Кыргызстан, Бишкек, рынок Дордой, рынок Восток, 3-й проход, 210А 4 дня назад

... КР и нормативные документы по противодействию финансированию терроризма, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; ...

Директор Филиала "Курулуш"

Банк Азии Кыргызстан, Бишкек, улица Кулатова, 5 6 дней назад

... требования нормативно-правовых актов по противодействию финансирования террористической деятельности) и легализации (отмывания) преступных доходов (далее- ПФТД ...

Риск-менеджер

Страховая компания НСК Кыргызстан, Бишкек, Клубный переулок, 16 6 дней назад

... требований Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов». Требования: 1) ...

Менеджер Отдела цифровых сервисов

от 55000 до 70000 KGS

Межбанковский процессинговый центр Кыргызстан, Бишкек 6 дней назад

... законодательства, основ менеджмента, а также противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов; методологий управления ...

Кредитный эксперт

ОАО МКК Фонд развития предпринимательства Кыргызстан, Бишкек 11 дней назад

... нормативных актов Компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...

Комплаенс-офицер

ОсОО Тез Пэйментс Кыргызстан, Бишкек 21 день назад

... законодательством Республики Кыргызстан )о ПОДФТ («противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма» ); ... области современных тенденций в области противодействия мошенничеству и AML, в области ...

Переводчик с английского языка

от 40000 до 60000 KGS

Переводческое Агенство Бипрофи Кыргызстан, Бишкек, улица Байтик-Баатыра, 41 4 дня назад

... .заверение Подготовка документов на апостиль, легализацию Требования: отличное знание английского и ...

Прораб с бригадой (ремонтные работы)

ОсОО Баркад Кыргызстан, Мурманская область 7 дней назад

... на объектах (Россия, Мурманской области). Легализацию гарантируем. Проживание, проезд, питание бесплатно. ...

Финансовый аналитик / Исламский банкинг

MBANK Кыргызстан, Бишкек день назад

... лет; Знание Закона КР «О противодействии финансированию; Понимание законодательства по ПФТД ...

Юрист

Государственная лизинговая компания Кыргызстан, Бишкек, Московская улица, 3 5 дней назад

... ;- Наличие знаний законодательства КР о противодействии финансирования терроризма и отмыванию преступным ...

Ведущий специалист Отдела мониторинга и анализа операций

БАКАЙ БАНК Кыргызстан, Бишкек, улица Касыма Тыныстанова, 166 6 дней назад

... внутренних политик компании в области противодействия отмыванию денег (AML), финансированию терроризма ...

Специалист в Сектор противодействия фрод

MBANK Кыргызстан, Бишкек 13 дней назад

Чего мы ожидаем: Работа с алертами, триггерами, лимитами, фильтрами; Умение оформлять и заводить заявки на доступы, изменение прав (в том числе через JIRA Service Management); Опыт работы с логами, журналами событий, CRM-системами; Опыт работы с JIRA, ...