Работа противодействие мошенничеству Кыргызстан, 18 актуальных вакансий

Эксперт по противодействию фроду и предотвращению потерь

Банк Азии Кыргызстан, Бишкек 7 дней назад

... действий; разработка и внедрение инструментов противодействия мошенничеству и фрод-мониторинга; разработка функциональных ... , с представителями других организаций по противодействию мошенничеству; участие в разработке и изменении ...

Ведущий специалист по противодействию отмыванию доходов (AML офицер)

Beeline, ТМ Кыргызстан, Бишкек 3 дня назад

... ; Навыки: Знание законодательства в сфере противодействия финансирования террористической деятельности и легализации ...

Комплаенс-офицер

ОсОО Тез Пэйментс Кыргызстан, Бишкек 11 дней назад

... законодательством Республики Кыргызстан )о ПОДФТ («противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма» ); ... области современных тенденций в области противодействия мошенничеству и AML, в области законодательства ...

Главный специалист отдела дистанционного банковского обслуживания

«Коммерческий Банк КСБ» Кыргызстан, Бишкек, улица Байтик-Баатыра, 68 2 дня назад

... действие законодательства Кыргызской Республики по противодействию финансирования террористической деятельности и легализации ( ... 2 (двух) лет; наличие сертификата ««Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации ( ...

Руководитель колл-центра

от 80000 KGS

ОсОО Фридом Брокер Кыргызстан, Бишкек, Ленинский район, проспект Чынгыза Айтматова, 243 6 дней назад

... внутренних политик и требований регуляторов. Противодействие мошенничеству и утечке данных. Проведение аудитов ...

Главный специалист по анализу и обработке обращений Управления региональных менеджеров

от 40000 KGS

MBANK Кыргызстан, Бишкек 12 дней назад

... актов НБКР. Знание закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. ... заявлений от клиентов, пострадавших от мошенничества. Оценка финансового состояния клиентов и ...

Руководитель внутреннего фрод-мониторинга

Финансовый сервис О!Деньги (ОсОО Грин Телеком Сервис) Кыргызстан, Бишкек 5 дней назад

... внутренних проверок по выявлению случаев мошенничества и нарушений в бизнес-процессах ...

Юрист в управление контроля и мониторинга

MBANK Кыргызстан, Бишкек 13 дней назад

... актам; Выявление и предотвращение случаев мошенничества и недостоверной информации; Инициирование предложений ...

Специалист Отдела фрод-мониторинга

Кыргызкоммерцбанк Кыргызстан, Бишкек 19 дней назад

... онлайн-мониторинг операций для выявления мошенничества (по эмиссии и эквайрингу, переводам ...

Финансовый аналитик Исламского окна

MBANK Кыргызстан, Бишкек 2 дня назад

... лет; Знание Закона КР «О противодействии финансированию; Понимание законодательства по ПФТД ...

Менеджер Отдела экспортного и торгового финансирования Кредитного Департамента.

Элдик Банк (РСК Банк) Кыргызстан, Бишкек 3 дня назад

... ; Знание законодательства КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации ( ...

Специалист по идентификации клиентов и клирингу

Coin National Exchange Кыргызстан, Бишкек 4 дня назад

... комплаенса, а также основами AML (противодействие отмыванию денег и финансовой экономии). ...

Специалист/старший специалист комплаенс контроля

Демир Кыргыз Интернэшнл Банк Кыргызстан, Бишкек 19 дней назад

... регулирующего банковскую деятельность в сфере противодействия финансирования террористической деятельности и легализации ...

Начальник Отдела по работе с юридическими лицами ОУ

ФинансКредитБанк Кыргызстан, Бишкек 20 дней назад

... -контроля согласно Политике Банка по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации ( ...

Генеральный директор «Ист Вест Финанс»

от 80000 KGS

Ист Вест Финанс Кыргызстан, Бишкек, улица Ибраимова, 115/1 20 дней назад

... КР. Глубокие знания законодательства о противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) ...

Специалист депозитарной деятельности (Крипто Коин Маркет)

от 45000 KGS

ОсОО Таргет Кэпитал Аксесс (ТКА) Кыргызстан, Бишкек, улица Михаила Фрунзе, 300/4 21 день назад

... ; Знание основ внутреннего контроля, принципов противодействия отмыванию доходов и конфликту интересов; ...

Директор филиала

Демир Кыргыз Интернэшнл Банк Кыргызстан, Кызыл-Кия 21 день назад

... деятельность; Знание законодательства в сфере противодействия финансирования терроризма и легализации (отмыванию) ...

Ведущий менеджер отдела разработки и сопровождения кредитных продуктов Кредитного Департамента

Элдик Банк (РСК Банк) Кыргызстан, Бишкек, Московская улица, 80/1 28 дней назад

... ; Знание законодательства КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации ( ...